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投资者地下炒金被骗2.5万美元

2012年04月27日 09:14 来源: 汇金网 【字体:

  虚拟平台套牢炒金女

  不久,岳女士发现,账户被扣除了5000美元,而自己并不知情。她开始感觉到资金不安全。

  去年下半年,长沙数宗地下炒金炒汇的投资公司卷款潜逃,特别是湖南维财金因涉嫌非法炒期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等等违规举动而被警方立案侦查的消息,让岳女士忧心忡忡。而唐先生若无其事地称,“我的平台绝对是真的,如果我是黑平台,你提前出金,我不罚你的违约金”。

  害怕自己积攒了大半生的血汗钱被黑平台吞没,岳女士拿着投资汇款的地址去湖南省商务厅翻译中心查询。结果,岳女士惊呆了,自己汇款的账号根本就不是一个外汇交易平台的账号,唐先生的投资咨询公司所依附的香港公司地址也根本无法查到。

  岳女士提出全部出金、不再合作的要求,但多次与唐先生协商均未果。

  24日,唐先生在电话里向记者坦言,“交易确实不规范,但岳女士投资之前就应该知道这是没有保障的,她账户剩下的钱已经全部被交易平台扣掉了。”

  律师说法:涉嫌诈骗,受害人可报案

  湖南金州律师事务所陈平凡律师指出,国内对黄金交易采取特许经营的管理方式,这种地下炒金最大的特征是要将钱款转至某投资公司的境外陌生账户中,一旦非法的投资公司耍赖,投资者将血本无归。

  他在翻遍岳女士提供的相关材料后表示,与岳女士签合同的是唐先生的投资公司,香港公司并未直接与岳女士签订代理合同。找不到任何证据证明岳女士和代理炒汇炒金的香港赫瑞特博公司之间有确凿的关系。

  这种地下炒金符合诈骗罪的特征,可能涉嫌刑事犯罪。现实中绝大多数投资人抱着一种“愿赌服输”的心态,很少报案。针对该事件,岳女士可以向公安机关报案。若唐先生构成诈骗罪,将要追究其刑事责任。

  行业揭秘:账户信息都是编造的

  一位不愿具名的业内人士透露,长沙估计有数万人参与地下炒金炒汇,国亚投资之类的影子公司有200多家。曾在富垠黄金长沙分公司工作的一位人士向记者坦言,地下炒金炒汇通常有三大黑幕。

  “杀熟”营销

  该人士透露,唐先生公司的运营模式,一般是先联系好国外公司做个代理,然后大肆招业务员,即行话所说的经纪人、操盘手、分析师等,这些人再拉亲朋好友投资,模式上同传销没区别。岳女士透露,受害者以刚参加工作的年轻人和五六十岁的老年人居多。

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