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以案说法:3000人陷炒金骗局 操作资金不断“蒸发”

2012年06月19日 07:14 来源: 国际金融报 【字体:

以案说法:3000人陷炒金骗局 操作资金不断“蒸发”

  通过网络、电话宣传,自称是中国香港、美国、英国等黄金交易市场会员驻中国内地办事处,可以代理伦敦金、香港金等境外现货。但实际上,这个所谓平台虽融合伦敦金五大报价商的实时黄金报价,但投资者的资金从未真正流入市场

  楼市调控、股市低迷,不少市民将目光转向了黄金投资市场,一些不法之徒精心设计,让怀着赢取“第一桶金”美好梦想的投资者损失惨重、血本无归。

  日前,上海市松江警方在经侦“破案会战”中成功破获一起特大非法经营系列案件,将位于松江工业区、车墩镇等区域的8个犯罪窝点一网打尽,此案诸多新手法足以令投资者警醒。近一年时间里,这个打着“炒外盘”、“高杠杆”、“赚快钱”旗号的团伙,诱骗3000余人“入套”,涉案资金8700余万元。

  3万元两天内赔光

  模拟环境下不断盈利,真操作资金不断“蒸发”

  “我们公司在业界实力很出名,可以代理伦敦金、香港金等黄金现货,有着一支非常专业的分析师团队,很多客户在我们的建议下都赚到了钱……”

  市民卞小姐(化名)并不了解金融行业的专业知识,仅仅是从朋友处听说过“炒金”(即黄金保证金交易)高风险、高回报。今年3月,在一位自称鲁小姐(化名)经纪人的花言巧语下,卞小姐对高额的返利动了心,在这家投资咨询公司的网站上注册开户信息、签订电子协议,并下载了由该网站提供的交易软件进行体验,模拟环境下,卞小姐不断盈利。

  真正投入资金前,卞小姐打算再去实地看看松江区方塔北路一幢写字楼内,这家公司位于三楼,前台有专人负责带领客户参观讲解,公司内部装潢考究,墙上几块液晶屏放映各种图表数据,办公区域里30多名年轻女白领神情专注、埋头操作,办公大厅电话、键盘敲击声此起彼伏,卞小姐疑云散尽。

  卞小姐依照要求,在平台上填写入金登记表后,通过网上银行转账注入了3万元资金。但出乎卞小姐意料的是,根据分析师提供的国际金市行情建议操作,自己的资金不断“蒸发”,不出两天时间就已经面临爆仓。

  亏损之后,卞小姐找经纪人讨说法,经纪人竟找来投资有风险、网速不够快等说辞,还建议卞小姐加大投资力度争取打翻身仗。卞小姐这才意识到自己可能踏入了一个骗局,挂断电话后向公安机关报了案。

  8家公司散布松江各地

  一个业绩普通的经纪人月收入两三万元

  上海市公安局松江分局展开侦查,很快查明卞小姐的遭遇绝非个案,也不是普通的投资损失。她的资金极有可能流向了一个子虚乌有的投资平台,最终落入不法分子的腰包。

  此案引起了警方的高度重视,迅速组成以经侦为主,刑侦、网安、派出所等诸多警种、部门共同联合办案的专案组,充分依托公安信息化系统全面展开侦查。

  警方发现,这是一个极为典型的非法经营犯罪团伙。团伙成员分成8家公司散布在松江的工业区、车墩镇等地,侵吞客户资金迅疾、职责分工明确、运作体系成熟。

  从内部成员组织架构来讲,8家涉案公司统一采用企业化的管理运营制度,职能各有分工,有的专门负责后勤保障或网络维护,但大多数仍以诱使客户开户入金为主。直接与被害人打交道“经纪人”大多为学历不高但具有财经专业教育背景的年轻女性,报酬按底薪加提成,一个业绩普通的经纪人月收入2万到3万元。

  他们通过网络、电话宣传,自称是中国香港、美国、英国等黄金交易市场会员驻中国内地办事处,可以代理伦敦金、香港金等境外现货。但实际上,这个所谓平台虽融合伦敦金五大报价商的实时黄金报价,但投资者的资金从未真正流入市场。

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