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徐州侦破公安部督办非法经营黄金期货大案

2012年07月10日 06:44 来源: 中国江苏网-江苏法制报 【字体:

  7月9日,徐州市公安局经侦支队对外通报:该支队成功侦破一起部督非法经营黄金期货大案。今年3月,徐州市公安局经侦支队接到省厅转发公安部督办“8·31”专案线索:2009年4月以来,以郭某为首的家族式犯罪团伙,未经国务院期货监督管理机构批准,以某香港集团有限公司、某黄金交易中心有限公司的名义,向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个,主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货,向全国31个省(市、区)和香港地区发展客户4万多人,通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易,累计收取客户保证金约15亿元,非法交易额达8000余亿元,非法获利近10亿元。其中,徐州李某、柳某等人于2010年元月成立徐州市万博投资咨询服务有限公司,非法代理徐州地区的中天黄金期货交易。

  据查,客户在签订《客户交易协议书》后,将资金转入郭某等人控制的境内个人账户,便可获得客户编号和交易密码,在交易系统内得到相应的保证金,通过交易软件登录某香港集团有限公司的交易平台进行交易。根据交易规则,每100盎司黄金为一手,客户每交易一手需缴纳1000美元保证金。客户可以进行买涨买跌操作,每交易一手需缴纳100美元的佣金和手续费。代理商则根据发展客户的多少和交易量的大小每手从某香港集团有限公司获取60至70美元不等的返佣。自2009年至2012年2月徐州市某投资咨询服务有限公司非法经营黄金期货交易收取佣金(非法获利)5000余万元,涉及非法经营额达300余亿元。

  经过前期周密侦查,今年3月9日,按照公安部集中收网的统一部署,徐州市经侦部门对李某、柳某、肖某等犯罪嫌疑人实施抓捕,目前,12名犯罪嫌疑人全部到案,并被依法采取刑事强制措施。

  今年5月8日,中国人民银行办公厅认定某香港集团有限公司和某黄金交易有限公司及其境内代理商在境内组织、代理客户从事黄金期货业务行为未经有权机关批准,性质为非法。

  编后:近年来,通过公安机关侦破的非法经营黄金期货类案件发现,目前国内并没有开放包括“伦敦金”在内的境外黄金和外汇市场,许多公司代理香港机构在内地炒金只是一个幌子,客户的资金没有真正用于炒伦敦金,而是被挪作他用。即使资金真的用来炒伦敦金,有的机构也会利用网络故障让客户在赚钱或大跌时不能成交,故意让客户亏掉。因此在各类非法黄金交易平台炒黄金存在着极大的风险,倾家荡产的比比皆是,而由此引发了大量社会不稳定因素。

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