摩根大通愿意就“麦道夫骗局案”支付10亿罚金

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月13日 07:15   来源: 华尔街见闻   网友评论(人参与

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  摩根大通CEO Jamie Dimon表示,该行愿意支付10亿美元罚金就麦道夫案与监管机构和解。摩根大通之前被指控未能及时将对麦道夫公司旁氏骗局的怀疑上报监管部门。

  FT援引知情人士称,关于麦道夫欺诈投资者200亿美元一案已经持续了五年,目前摩根大通正在与美国司法部进行和解谈判。

  Dimon表示,虽然摩根大通五年来一直坚持认为对他们的指控“没有法律依据”,但还是愿意付款和解。他表示:

  “我们有更多的事情要做。如今,你们在报纸上还能看到麦道夫案的报道。我们需要把一些事情放到身后,以便专心工作。我们的工作是为全球的客户服务,那才是我们的工作。所以我希望能做一个了结。”

  早在2011年,被判150年徒刑的麦道夫在宇宙接受采访时就曾预言:“摩根大通不可能不拿出一大笔和解罚款。”

  根据一个独立的法律起诉,摩根大通早在1997年就察觉了麦道夫的骗局,当时就有人指出,麦道夫在摩根大通的的账户上存在“双向交易”。

  根据这份起诉书,麦道夫的一名雇员会在每个工作日结束时从另一家金融机构的账户提取一笔资金,然后向摩根大通(当时该行还是大通曼哈顿银行)存入一张同样数额的支票,该支票的面值为100万到1000万美元。起诉书称,次日早上,大约同样数额的资金会被汇往那一家金融机构,给人以麦道夫在此期间有两倍资金的假象。

  起诉书称,2007年,即在麦道夫的庞氏骗局被揭穿的近18个月之前,时任资深风险官的John Hogan曾表示:“不管有没有价值,我刚与Matt Zames共进午餐,他告诉我麦道夫头上有一片众所周知的乌云,有人怀疑他的回报是一个庞氏骗局的一部分。”

  Zames如今是摩根大通的联名首席运营官。摩根大通曾表示,该行员工对这一欺诈都不知情。

  2008年摩根大通确实向英国当局提交过一份“可疑行为”报告,然而该行并未在美国采取类似步骤。

  上个月,摩根大通与美国政府正式达成130亿美元创纪录罚金,以和解不当销售按揭债券的指控。

(责任编辑:陈巍)

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