《焦点》花旗公布旗下墨西哥分支遭遇贷款欺诈,拉低2013年获利

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月03日 11:14   来源: 智通财经   网友评论(人参与

    智通财经2月28日讯:据路透纽约/墨西哥消息,花旗集团周五表示,发现旗下墨西哥子公司至少有4亿美元虚假贷款,并称内部员工可能参与了这起犯罪活动。花旗集团减记支付给一家公司的虚假贷款,墨西哥执法官员现已扣押了这家公司的资产。

    减记贷款后,该行2013年获利减少2.35亿美元至136.7亿美元。这笔不良贷款是支付给墨西哥石油服务公司Oceanografia,该公司是墨西哥国有石油公司Pemex的承包商。花旗集团首席执行官高沛德(MichaelCorbat)称这起事件是“卑劣的犯罪行为”,并表示花旗相信这是一起独立事件。Oceanografia从花旗集团旗下墨西哥子公司BancoNacionaldeMexico(即Banamex)借入这笔贷款,以来自Pemex的预期支付作为抵押。

    高沛德在致员工的一份备忘录中指出,最近几周Banamex了解到Oceanografia似乎伪造了给Pemex的发票作为贷款的抵押。花旗减记了约4亿美元由虚假发票支持的贷款。

    在2月11日,Pemex暂停Oceanografia取得政府合约21个月零12天,这给Oceanografia造成严重打击,因其约97%的营收都是来自Pemex。公开记录显示,2003年到去年间,Oceanografia利用与Pemex的逾100份合约进账近30亿美元。

    近30亿美元。花旗称,在Oceanografia被暂停接获政府合约后,已经开始检视对该公司的风险头寸。

    墨西哥司法部长办公室周五表示,正在调查Oceanografia是否涉及犯罪,已经查封该公司资产,并任命一位管理人抢救幸存的业务。致电Oceanografia的媒体代表,并向投资者关系办公人员发送电子邮件,均未得到回复。

    一位熟悉该事件的人士周五称,美国联邦调查局(FBI)知晓了贷款损失问题,正在监控事态看是否存在犯罪活动。消息人士称,现在决定是否应进行调查还为时尚早,但FBI会继续关注新进展。

    花旗集团首席执行官高沛德在声明中称,Banamex正在探寻各种法律选项。犯罪调查行动“可能使得我们能够追回损失,”他并称。

    花旗资产负债表资产规模约为1.9万亿(兆)美元,迄今为止该行发现4亿美元Oceanografia贷款有麻烦。

    了解情况的消息人士表示,美国证券交易委员会(SEC)也正在调查花旗集团此前披露旗下的墨西哥Banamex部门虚假贷款问题。消息人士称,SEC亦在调查,花旗集团是否违反了海外反腐败法。另一名消息人士表示,因被花旗怀疑参与了虚假贷款活动,Banamex的一名员工遭到墨西哥警方的传讯。消息人士说,尚不清楚是否有更多的人参与了此事。了解SEC调查情况的消息人士表示,调查处于初期阶段,是否会把案件移交给美国司法部的刑事调查部门,现在难以判断。

    高沛德在一份员工备忘录中指出,一位Banamex的员工处理了这些似乎是来自Oceanografia的虚假发票,并表示“有多少人卷入到这场欺诈案中尚不清楚”。

    花旗股价在最近几周下跌,因担忧新兴市场成长放缓可能暴露出不良贷款,并引发更多的交易亏损。

    在2013年第三季,Banamex对三家墨西哥建筑商约3亿美元贷款所引起的问题,导致花旗集团提列拨备以应对可能出现的损失。

    消息人士对路透表示,纽约的高管至少拒绝了一些对这些建筑商的贷款,因为他们对其中的风险感到不安。但消息人士称,Banamex还是进行了贷款,因为该部门拥有一定权限,可以不经纽约方面审核而批准贷款,只要总体投资组合安全性足够就行。

    花旗是全美以资产计第三大银行。该行认为与美国其它大银行相比,其国际业务颇具竞争优势。该行估计,Oceanografia用于贷款抵押的5.85亿美元应收账款中,有1.85亿美元可以确认有效。花旗宣布之前公布的第四季业绩中,将在营业费用中计入4亿美元的差额。声明表示,经Banamex的4,000万美元赔偿费调整后,总计税前费用为3.6亿美元。花旗还表示,对Oceanografia的直接贷款以及该公司开具的5.85亿美元应收账款中,有1.85亿美元可以确认有效。花旗宣布之前公布的第四季业绩中,将在营业费用中计入4亿美元的差额。声明表示,经Banamex的4,000万美元赔偿费调整后,总计税前费用为3.6亿美元。

    花旗股价周五在纽约证交所收跌0.1%,报48.63美元。

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