美司法部寻求对巴黎银行罚款逾100亿美元

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-30 19:36:38 来源: 环球网

  据美国《华尔街日报》5月30日报道,知情人士表示,美国司法部(U.S. Justice Department)正与法国巴黎银行(BNP Paribas SA)进行谈判,要求其支付逾100亿美元(约合人民币620亿元)了结对该行的刑事调查,这或成为美国政府对银行处以的最大罚金数额。该行被控在数年时间内违反美国对伊朗等国的制裁规定。

  报道称,对法国巴黎银行长达数年的调查可能在数周内达成最终和解,最终和解金总额可能远不及100亿美元。数名了结和解谈判的人士称,法国巴黎银行试图缴纳不到80亿美元的和解金。不过另一名接近法国巴黎银行的人士称,该行的谈判代表从未在与美国相关机构的谈判中提到过80亿这个数字。

  知情人士称,在是否暂时禁止法国巴黎银行将资金转进或转出美国的问题上,该行和美国相关机构仍僵持不下。

  熟悉美国检方想法的知情人士称,检方眼下仍继续试图说服法国巴黎银行做有罪答辩,最近的谈判中,检方以瑞士信贷(Credit Suisse AG)承认犯协助逃税的共谋罪后市场反应平淡为例,称法国巴黎银行做有罪答辩并不一定会带来灾难性后果。

  不过知情人士表示,该行处理美元交易的能力成为近日谈判中的一个僵持点。纽约州金融服务局(New York’s Department of Financial Services)负责人劳斯基(Benjamin Lawsky)建议,最终和解协议中应包括短期内禁止该行清算美元交易的条款。

  知情人士说,该行高管对这一可能性感到担忧。该行包括投行业务、一个公司财务部门和一个贸易融资业务在内的多项业务会进行美元交易。

 

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(责任编辑:邵笑飞)

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