葡萄牙Espírito Santo家族:新一轮金融风暴导火索?

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-07-11 13:41:40 来源: 华尔街见闻 作者: 张澄

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  周四,长久以来沉寂在低波动性中的全球市场齐跌,主要股市均现抛售潮(上图),而令人费解的是,所有人都在讨论一个话题——葡萄牙银行BancoEsprito Santo(下称BES)。

  究竟Esprito Santo是什么背景?这样一家不知名的银行爆发了财务危机,难道真的能够搅得全球市场不得安宁吗?

  来看看其母公司Esprito Santo International SA是怎样的一家公司:

  葡萄牙Esprito Santo家族是该国颇具影响力的一个家族,其通过Esprito Santo国际集团(Esprito Santo International SA,下称ESI)这家公司来经营从酒店、医院到银行等各种各样的商业活动。这家公司总部位于卢森堡,由于为私人所拥有,所以世人很少知道其财务状况。

  ESI集团拥有Esprito Santo金融集团(下称ES金融集团)49%的股权,后者又拥有银行BES 25%的股权。

  然而,葡萄牙央行的一次审计发现了这家巨型家族集团的财务问题,并揭露了其中一些违规会计问题。

  而且,ESI的问题还不仅仅局限于自身。该集团利用一些银行来发行债务,其中就有葡萄牙最大上市银行BES。周四,该银行因为在其母公司上有大量风险敞口而遭遇抛售,股价暴跌16%。

  但该银行表示,其并没有对母公司ESI债务的直接风险敞口,只是曾向ESI旗下金融集团贷款了8.23亿欧元,同时对另一家ESI的子公司还有2亿欧元的风险敞口。

  另外,据《华尔街日报》,7月1日的一份数据显示,BES的零售客户持有其母公司ESI价值6.5亿欧元的债券,机构客户持有19亿欧元债券。

  本周早些时候,一家瑞士私人银行还揭露,ESI拖欠了对其银行客户的短期债券利息偿付。

  上述提到的三家公司(ESI、ES金融集团、BES)的管理层有众多Esprito Santo家族的成员,包括BES的CEO兼ES金融集团总裁Ricardo Salgado,他已经于前段时间离开母公司ESI,并将卸任BES银行CEO一职,本月底,该银行将迎来家族之外的管理团队接手。

  庞大的Esprito Santo帝国的起源要追溯到1869年,最开始做外汇业务,这些业务最终就演变成了BES银行。在一百多年的发展历程中,家族企业不断扩大,在从保险到工业的各个领域都开始拥有自己的业务。

  1975年,随着葡萄牙专制主义被推翻,BES银行被国有化。家族中的一些成员离开了葡萄牙,在巴西、瑞士和英国等地建立了自己的事业,在母公司ESI的庇护下继续发展壮大家族影响力。

  1991年,BES银行重新私有化,Esprito Santo家族于是又开始重建葡萄牙境内的业务,对银行业、保险业、房地产旅游和通信等领域进行大规模投资。

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(责任编辑:余朝清)

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