前瑞银银行家将接受美国税务欺诈审判

2014-10-13 14:48:58 来源: 智通财经网

    智通财经10月13日讯:前瑞银顶级银行家将于本周在美国受审,被指控帮助美国富人逃税数百万美元。

    在被指控合谋进行税务欺诈五年后,瑞士银行巨头瑞银的全球财富管理业务前负责人韦华利(Raoul Weil),现年54岁,计划周二在佛罗里达州的联邦审判中做无罪辩解。

    如果罪名成立,他将面临最高五年的监禁和高额罚款。

    “他是无罪的,”他的律师亚伦·马尔库对法新社说,“瑞银曾干坏事和帮助客户隐藏资产的人正是那些将要指证他的人。”

    韦华利案件是庞大的美国离岸避税打击的引人注目的部分,特别是瑞士,以保护银行机密而闻名。

    根据起诉书,2002和2007年间,由于位于苏黎世的韦华利监测银行服务20000客户的海外活动,他与其同谋者帮助美国客户对近200亿美元资产避税。

    2009年4月被瑞银解雇后,韦利华在2010年加入了财富管理公司罗伊斯私人集团,担任顾问,然后在2013年初成为公司的负责人。

    2013年10月被逮捕后,该职业生涯结束,当时他使用真实姓名入住意大利博洛尼亚的豪华酒店,他被引渡到美国。

    去年12月以1050万美元被保释后,韦华利在当局的监督下住在新泽西。他被要求交出护照,并携带GPS监控。

    按照2009年2月达成的里程碑协议,瑞银一直在与美国当局在打击逃税方面进行合作。瑞银支付了7.8亿解决税务欺诈案件。

    在审判开始之前,双方达成和解协议的可能性似乎很低,知情人士表示。

    (翻译:廖鑫亚)

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