罚完法国罚英国?美国调查渣打银行向伊朗转移资金

2014-11-01 13:46:17 来源: 华尔街见闻

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  在把法国巴黎银行罚得底朝天之后,美国又将矛头指向了英国人。

  据路透,美国政府正在对英国的标准渣打银行进行调查,因为该行涉嫌通过迪拜的一家公司为伊朗转移资金。

  消息人士称,该案的线索来自于此前对法国巴黎银行违反制裁规定的独立调查。

  今年6月,美国对法国最大的巴黎银行处以89亿美元的天价罚款,称该行为苏丹、伊朗等被美国列入制裁黑名单的国家转移了数十亿美金。

  在法国巴黎银行一案中,美国调查人员发现巴黎银行与迪拜的一家公司存在业务联系,而该公司背后由伊朗运作。调查人员还发现,标准渣打银行与该公司存在账目往来。

  《纽约时报》周三也曾报道,渣打银行可能因为违反制裁规定正遭到美国当局调查,不过没有透露具体细节。

  美国政府认为,尽管渣打银行早在调查前一年就已经关闭了与迪拜这家公司的账户,但该行仍应该将账户内容公开。

  考虑到此前开给法国人的天价罚单,渣打银行的违规事实一旦被证实,那么该行很有可能收到一张同样天价的罚单。

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(责任编辑:余朝清)

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