比利时指控汇丰银行税收欺诈

2014-11-18 16:48:07 来源: 智通财经网

    智通财经11月18日讯:据称,汇丰集团的瑞士私人银行部门协助超过1000名富豪客户逃税数亿欧元。

    根据纽约时报旗下DealBook报道,汇丰控股有限公司(纽交所:HSBC)在瑞士的私有银行部门被比利时当局指控税收欺诈。

    根据报道,汇丰集团的瑞士私人银行部门协助超过1000名富豪逃税数亿欧元,尤其是安特卫普的钻石行业巨头。

    对汇丰私有银行的指控

    根据布鲁塞尔检察官办公室发表的声明,检察官指控汇丰私人银行严重的组织性税收欺诈,洗钱和非法实行金融中介机构职能等罪名。

    检察官表明对汇丰瑞士私有银行的调查涉及了从2003年到目前为止的业务。法官称该英国银行鼓励其富豪客户在巴拿马和维尔京群岛等海外地区成立公司,主要目的在于隐藏他们的资产。

    汇丰银行将继续配合当局调查

    周一,汇丰控股有限公司确认收到了其瑞士私有银行正在接受比利时法官“正式调查”的通知。该法官正调查汇丰银行过去与客户的联系中是否有违法行为。

    汇丰控股有限公司同样还透露了其瑞士私有银行部门在法国正在接受检察官的调查其协助客户逃税的指控。

    汇丰方面表示将会全面配合比利时和法国当局的调查。

    检察官称,在下一阶段的调查中,比利时法官将会审问若干汇丰控股职员和主管。

    汇丰控股是欧洲地区市值最高的银行。本月初,汇丰银行下拨3.78亿美元支付英国监管部门对其操纵货币市场的指控。

    2012年,汇丰银行同意支付19.2亿美元罚款来解决美国监管部门对其洗钱案的指控。

    (翻译:吴水源)

下载行情软件模拟交易软件下载

评论 已有 0 条评论
如何选择正规白银开户机构

近年来国内现货白银市场快速发展,日益成为广大投资者最为亲睐的投资品种,越来越多的投资者踊跃参与,在现货白银市场上赚取了第一桶金。而随着银市快速发展,行业内也出现了害群之马,某些公司也打着现货白银的旗号,侵害投资者的利益。而行业内的一些非正规公司往往具备以下特点,投资者可参考做好识别,谨防上当受骗!

  • 8大漏洞识破非正规公司: 了解详情
  • 1.官方网站粗糙
  • 2.联系电话为手机号码或网络号码
  • 3.查不到公司详细地址
  • 4.凌晨电话无人接听
  • 5.无原创研报
  • 6.无在线投资指导平台
  • 7.资金跨境
  • 8.未通过国家相关部门审批
  • 联系我的专属分析师 24小时实时指导操作

    2015年1月第5期

    本期焦点

    美联储利率决议延迟发力

    交易指南

    日内预计波动区间请关注《今日策略》栏目

    发刊日期

    2015年2月4日