涉案金额583亿 炒金大鳄张勇杭州受审
涉案金额583亿 炒金大鳄张勇杭州受审
涉案金额583亿 炒金大鳄张勇杭州受审
涉案金额583亿 炒金大鳄张勇杭州受审
前言  
   近日,涉案金额583亿、被誉为“国内地下炒金第一案”的主角张勇在杭州受审。昔日曾经风光无限的炒金大鳄张勇用近乎白手起家的方式缔造了属于他自己的“黄金帝国”。然而由于涉嫌非法经营罪、抽逃出资罪,其“黄金帝国”却轰然垮塌,他自己也从一位浙商精英沦落为阶下囚。 [评论]
张勇
张勇其人
  张勇,1966年出生,毕业于杭州大学;
  1992年经商,开始从事邮票、磁卡等收藏品交易;
  2005年4月,张勇作为唯一股东注册成立了世纪黄金,并担任法定代表人、执行董事、总经理。
  到2008年,世纪黄金公司在全国设立了32个分点,客户发展到上万人。
  08年8月1日,因涉嫌非法经营罪及抽逃出资罪,被依法逮捕。09年8月11日,在杭州市上城区法院一审开庭。
 
揭秘浙江特大非法经营黄金期货案始末
  全国最大的黄金期货案——浙江世纪黄金制品有限公司法定代表人张勇等人非法经营黄金期货一案,近日在上城区人民法院开庭审理。该案10多个省市的1200余名客户,涉案金额达583亿余元。[全文]
全国最大的黄金期货案开庭 浙江张勇被起诉
  全国最大的黄金期货案——浙江世纪黄金制品有限公司法定代表人张勇等人非法经营黄金期货一案,近日在上城区人民法院开庭审理。该案10多个省市的1200余名客户,涉案金额达583亿余元。[全文]
  相关报道
 
金融界调查
 1.你认为张勇案之所以出现的原因是什么?
 



 2.你认为如何杜绝此类案件再次发生?(可多选)
 



 3.你目前怎样操作过黄金期货?
 



张勇:“绝顶聪明的高智商嫌犯”
靠邮票发家

  1992年,张勇创办“西子艺苑”,从事邮票、磁卡等收藏品交易。2000年11月,他又成立了杭州新世纪纪念币有限公司,转向纪念币交易业务。 同年,张勇瞄准了网上交易,创办中国第一家钱币网站——中国纪念币交易网。[全文]

成立专门公司从事黄金期货买卖

   为能通过互联网进行黄金炒卖业务,张勇指示员工创建了名为“金银制品销售与回购系统”的世纪黄金网上交易平台。从事的业务,实质上就是代理个人进行网上期货炒金交易,也就是提供交易平台,客户通过买进或者卖出与公司进行交易,公司同时充当买方和卖方,并按每笔交易向客户收取手续费。 [全文]

一人独掌5家公司 3年打造“黄金帝国”

  从2005年7月到10月,世纪黄金交易量从3500万元激增至10多亿元,张勇曾制定2006年上半年交易额20亿元的目标,全力打造“黄金帝国”。到2008年,世纪黄金公司在全国设立了32个分点,客户发展到上万人。[全文]

掌控投资者盈亏遭投诉

  2007年7月、8月和2008年1月,国家证监委先后三次下文,均认定“世纪黄金”的网上电子交易模式属于非法期货交易行为。2007年11月30日,浙江省杭州市上城公安分局以“世纪黄金”涉嫌非法经营立案侦查,并于2008年8月1日逮捕了张勇。[全文]

 
  张勇违法事实
世纪黄金宣传手册
私设网上炒金平台
  浙江世纪黄金公司为谋取非法利益,在未取得审批的情况下,自2005年6月起私设网上黄金电子交易平台,参照了保证金制度、资金放大杠杆机制和强制平仓等期货经营的基本特征设立游戏规则,广泛招揽客户进行网上黄金期货交易,造成不少人经济利益巨大损失。[全文]
杠杆交易达583亿元

  截至2008年6月26日案发,世纪黄金公司网上交易平台上共存在客户1217个,共产生交易176579笔,放大后交易金额总数为583.3亿元,其中放大5倍以上的交易171585笔,占交易总额笔数的97.2%,放大5倍以上的交易金额总数为582.6亿元,占总交易金额的99.9%。[全文] 

向公众非法推销理财产品

  起诉书还提到,2007年6月至2008年6月间,张勇担任法人代表的世纪黄金公司和新世纪公司,以及被张勇世纪操控的杭州市级巨冠投资管理有限公司(以下简称世纪巨冠公司)向社会公众推销多种理财产品,共与169名客户签订了181份理财协议,收取资金共计2001万元。[全文] 

涉嫌抽逃出资罪

  此外,张勇还涉嫌抽逃出资罪。2005年世纪黄金公司注册成立时,在无力出资的情况下,为解决公司1000万元注册资金问题,张勇向他人借款1000万元,以张勇本人及股东张华出资款名义纳入验资账户。在通过验资,取得工商登记后,张勇将1000万元全部抽逃归还,并支付了5万元的借款利息。[全文]

 

庭审现场

550余位客户 无一人盈利

  交易时,客户可按一定比例进行放大交易,比例则根据客户购买商品数量分为1倍、2倍、5倍、10倍、20倍和50倍,即交易时客户需要支付的基础定金为交易额的100%、50%、20%、10%、5%、2%。当客户在炒金过程中亏损额达到所缴定金80%时,如果不补进定金,公司即强行平仓。[全文]

遭调查后还继续交易

  “世纪黄金公司充其量只有几千万元的资金,为何敢以小博大,与客户2.75亿元的资金进行对手交易?”面对检察官当庭质问,张勇有些不屑地回答:“那只是毛毛雨。”他说,自己一天兑付一亿元的现货黄金一点问题都没有。张勇说自己是上海黄金交易所的客户,并拥有交易席位,据此可以购得实物黄金,并按世纪黄金公司客户需要委托加工。[全文]

 庭审焦点
张勇辩称一边经营一边观察政策走向

  “我请示咨询了省内几乎所有的相关主管部门,但没一家给我正式答复。”张勇说,他甚至给中央各个部委写信,要求对他从事的网上黄金交易作出界定,但都没有得到肯定或否定的回答,所以自己也就一边经营一边观察政策走向。” [全文]

辩护律师:世纪黄金公司应列入整改之列

  辩护律师提出,直到2007年4月15日,新的《期货交易管理条例》中才明确对变相期货交易进行了界定。按照相关条例,世纪黄金公司应列入整改之列,而不是上升到刑罚的高度。 “即使要追究刑事责任,也要从2007年10月1日起计算涉案金额。”辩护律师称。 [全文]

受害事主:他就是个骗子

  “但他们就是一帮骗子。”张先生说,“世纪黄金”经常会邀请一些所谓的“经济学家”来预测黄金的涨跌,但每次实际情况都与预测相反。更过分的是,每次他看外面的大盘,想要做多或做空的时候,系统总是出现故障,让他的交易无法进行,白白损失钱。[全文]

公诉方:应当以非法经营罪、抽逃出资罪追究其刑事责任

  公诉人当庭指出,世纪黄金交易平台业务事实上已经具备了期货交易中的“放大交易”和“强行平仓”两大本质特征。我国《期货交易管理条例》第八十九条规定,具备保证金制度和当日无负债制度的,且放大保证金的倍数在5倍以上的,即为变相期货交易。[全文]

 地下炒金揭秘
花招一: 设置虚拟网站和虚拟账户
  地下炒金公司根本不参与任何交易,把虚拟网站和虚拟账户提供给客户,让客户在预设的程序里“对冲”,客户看到的每笔成功的交易实际上并没有真正进入市场,这些公司在自己建立的封闭的交易系统里与客户进行对赌,从而获得暴利。如浙江“世纪黄金”非法炒金案中,在客户交易中,如果有客户不听“专家”的,自行操作赚得多时,“世纪黄金”就会让系统出故障,让交易无法完成。 花招一: 设置虚拟网站和虚拟账户
 
花招二:境外机构在内地设立皮包公司
  一些机构打着香港或国外公司的旗号在当地设立皮包公司,而这些公司,在上海金交所的会员中查不到。投资者存到炒金公司指定账户上的资金没有安全保障。这种交易也叫做外盘交易或境外保证金交易。把客户的保证金通过地下钱庄兑换成外汇,然后在境外进行期货交易。这种情况下,客户确实是在交易,但必须经过上述境外公司的交易平台。 花招二:境外机构在内地设立皮包公司
花招三:占用客户保证金
花招三:占用客户保证金   地下炒金公司没有为客户在境外开户交易,而是占用客户保证金,利用公司户头在境外炒金、炒股。公司赚了就煽动客户加大投入,输了就用虚假交易数据让客户相信“是自己炒糊了”。总之客户分不到“一勺羹”。 倘若代理公司让个人投资者将资金转入私人账户,那么投资者的资金就会非常危险,很有可能已经落入了他人腰包。
 
花招四:将客户单卖给别的公司
花招四:将客户单卖给别的公司   为了掩盖自己的诈骗目的,也为了让客户能够加大投资,一开始,经营方都会让客户略有赢利,然后劝说将赢利加入到本金中继续炒,直至炒到血本无归,客户都还没有醒悟。同时将客户单卖给别的公司,形成连锁。一旦一家亏损,就会形成“多米诺骨牌”效应,出现大面积倒闭。一旦产生风险,这些根本不受监管的公司会立即搬迁,人去楼空,客户自然追讨无门了。
 黄金投资小贴士
选择合法渠道
选择合法渠道   目前个人投资者参与黄金投资的渠道只有两种,分别是黄金期货和黄金T+D,在上海期交所和上海黄金交易所网站都能查到会员公司、知名的金商和黄金经纪公司的信息。选择这类交易所认可的机构进行黄金投资,就能有效规避风险。 [全文]
 
认清杠杆比例
认清杠杆比例   永安期货一位负责人还指出,投资黄金期货还需要认清杠杆比例。正规期货交易所的杠杆比例是10倍以内,世纪黄金公司采取的50倍放大倍数很难控制风险,实际是在以高杠杆为诱饵,诱使不知情的投资者参与非法地下炒金。[全文]
   制作:金融界黄金频道 电话:010-58325388-1117